피제이메탈 소식

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Title 제10기 주주총회소집통지공고
Name 피제이메탈 2020-03-06 (113Hit)

제10기 정기주주총회 소집 통지(공고)


 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


-  아        래  -


 

1. 일 시 : 2020년 03월 23일 (월)  11시

 

2. 장 소 : 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)

 

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,  외부감사 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(배당예정사항 : 1주당 100원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건

구분

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

사내

고이석

1965-09

2

신규선임

㈜알덱스 영업구매팀 팀장

現 ㈜피제이메탈 전무

사내

최춘근

1971-03

2

신규선임

㈜알덱스 생산관리팀 차장

現 ㈜피제이메탈 이사

사외

황용립

 

1957-06

1

재선임

포스메이트 전무이사

승주 컨트리클럽 대표이사

사외

최경일

 

1962-01

1

신규선임

㈜휴먼스 상무

()포스웰 부이사장

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물
      - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
      - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 

 

7. 기타사항
      - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

2020년 03월 6일

주식회사 피제이메탈
대표이사 원경연(직인생략)

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