피제이메탈 소식

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Title 제11기 주주총회소집통지공고
Name 피제이메탈 2021-03-08 (480Hit)
첨부파일 : [피제이메탈]주주총회소집공고(2021.03.08).pdf

제11기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  당사는 상법 제363조와  정관 제19조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  아             래  -

 

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (목)  11시
2. 장 소 : 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,  외부감사 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건(배당예정사항 : 1주당 120원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 주총 참석장, 신분증
 -대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 코로나19에 관한 사항
 -코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장     입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.
 -주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는

총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
 -코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

 

 

2021년 03월 08일
주식회사 피제이메탈
대표이사 원경연(직인생략)

 

 

 


  [별첨]

구분

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

사내

원경연

1958-06

2

재선임

포스코P&S 상무*전무

포스코특수강전무

()피제이메탈 대표이사

사내

주영일

1974-11

2

신규선임

풍전비철 해외영업팀장

피제이메탈 영업이사

사외

황용립

 

1957-06

1

재선임

포스메이트 전무이사

승주 컨트리클럽 대표이사

사외

박제서

 

1958-07

1

신규선임

현대글로비스㈜경영지원본부장

현대트랜시스㈜지원본부장


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