피제이메탈 소식

  • HOME
  • 홍보센터
  • 피제이메탈 소식
Title 제13기 주주총회소집통지공고
Name 피제이메탈 2023-03-17 (298Hit)

제13기 정기주주총회 소집 통지(공고)



 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아      래  -

 

 

1. 일 시 : 2023년 03월 27일 (월) 11시

 

2. 장 소 : 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)

 

3. 보고사항: 

 가. 감사보고

 나. 영업보고

 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

 

4. 부의안건: 

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 

 나. 부의안건 

  제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 135원)

  제2호 의안 : 정관 변경의 건

  제3호 의안 : 이사 선임의 건

  제4호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건

  제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 재선임의 건

  제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

  제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (당기 이사보수한도금액: 10억)

 

5. 경영참고사항 비치 

 상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

 당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투   자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임   장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 가. 전자투표.전자위임권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https:vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 17일 오전 9시~2022년 3월 26일 오후 5시

   - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 

8. 안내사항 

 가. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

  - 대리행사: 주총 참석장, 의결권 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증  

 나. 코로나19에 관한 사항

  - 발열(37.5도 이상의 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 

자제해 주시기 바랍니다.

  - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재 공시할 예정입니다.

  - 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다.

 

 

 

 

 

 

2023년 03월 10일

주식회사 피제이메탈 

대표이사 원경연(직인생략)

 

 

 

 

 

 

[별첨] 

- 사내이사 선임의 건

구분

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

사내

원경연

1958-06

2

재선임

포스코P&S 상무*전무

포스코특수강전무

現 피제이메탈 대표이사

사내

주영일

1974-11

2

재선임

대우전자 반도체사업부 연구원

풍전비철해외영업팀장

現 피제이메탈 영업이사

사외

김영진

1961-12

1

재선임

포스코 ESM CFO(상무)

포스코 O&M CFO(전무)

사외

조동영

1961-06

1

신규선임

삼성서울병원 행정부장

청주대 보건의료과학대학 겸임교수

 

 


Prev 2023년 01월 11일 포항 포스코 수해복구 푸드트럭 지원
Next 창립 41주년 기념행사