주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아                          래  -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 11시  

2. 장 소 : 전라남도 광양시 명당2길 42(태인동) ㈜피제이메탈 (광양공장 대회의실)

3. 보고사항:

 가. 감사보고

 나. 영업보고

 다. 외부감사인 선임보고

 라. 내부회계관리제도 운영실태보고

4. 회의목적사항:

 가. 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원)

 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건

 다. 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 재선임의 건

 라. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 재선임의 건

 마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (이사보수한도금액: 10억)

5. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

 당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있습니다.

 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 가. 전자투표.전자위임권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https:vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시~2024년 3월 27일 오후 5시

    - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 

 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 

7. 안내사항

 가. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

   - 대리행사: 주총 참석장, 의결권 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증  

 

2024년 03월 12일

주식회사 피제이메탈 

대표이사 최춘근(직인생략)